El senador quiere conocer si hubo reportes de operaciones sospechosas vinculadas a bancos corresponsales en el país
El senador nacionalista Javier García presentó un pedido de informes al Banco Central del Uruguay luego de que se conociera un reporte atribuido a la DEA de Estados Unidos que menciona a Uruguay dentro de una presunta red financiera utilizada por Irán y Venezuela para evadir sanciones internacionales. La información fue publicada este 24 de marzo por Montevideo Portal y se apoya en una investigación difundida por Infobae a partir de miles de archivos oficiales analizados.
El reporte menciona bancos corresponsales en Uruguay
De acuerdo con esa reconstrucción periodística, la arquitectura financiera señalada por la DEA habría incluido fondos bilaterales, fideicomisos y bancos corresponsales en Uruguay, además de operaciones en Panamá, Dubái y Hong Kong. El objetivo, según el informe citado, habría sido canalizar fondos de manera opaca y facilitar maniobras de lavado de dinero.
Infobae publicó que el esquema habría estado vinculado al Fondo Binacional Irán-Venezuela y al FONDEN, con recursos estimados en unos US$ 2.000 millones, y que parte de la operatoria se habría triangulado a través de distintas plazas financieras internacionales, entre ellas Uruguay.
García reclamó datos al Banco Central
Según Montevideo Portal, García sostuvo que el contenido del reporte no puede pasar inadvertido si vincula a bancos con sucursal en Uruguay con triangulaciones de dinero entre Venezuela e Irán. En ese marco, pidió información al BCU sobre reportes de operaciones sospechosas que eventualmente pudieran estar asociadas a delitos vinculados al crimen organizado, sin vulnerar el secreto bancario.
La investigación también habla de vínculos militares y nucleares
La investigación citada por Infobae no se limita al plano financiero. También describe una cooperación entre Caracas y Teherán en áreas militares, industriales y nucleares, con transferencia de tecnología y mecanismos de triangulación regional. En ese mismo reporte se sostiene además que Venezuela habría funcionado como plataforma para actividades logísticas y financieras de organizaciones consideradas terroristas por Washington, así como para conexiones con redes criminales de América Latina.
El contexto judicial en Estados Unidos
Estas conclusiones, de acuerdo con Infobae y Montevideo Portal, forman parte del material que analiza la Justicia federal de Estados Unidos en la causa contra Nicolás Maduro. La defensa del dirigente venezolano, encabezada por Barry J. Pollack, presentó un recurso para intentar anular los cargos, y una audiencia fue fijada para el 26 de marzo en Nueva York.
Un caso con impacto político en Uruguay
La mención de Uruguay dentro del circuito investigado elevó la sensibilidad política local, en particular por el eventual uso de bancos corresponsales instalados o vinculados al sistema financiero uruguayo. Por ahora, lo que existe públicamente es el reporte periodístico sobre el documento de la DEA y el pedido de informes impulsado por García ante el Banco Central. No surge de esas publicaciones una confirmación pública del BCU sobre entidades concretas ni sobre operaciones específicas.
Fuente: Montevideo Portal e Infobae
